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龙门娱乐 央行再出百万罚单,近一周两家农商行领罚

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6月29日,成本邦了解到,人民银行广州分行官网表示,近日,两家农商行因违警多项金融责罚规章,被人民银行均处以百万级别行政罚金。 具体来看,据6月28日人行官网表示,广州农商行于

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6月29日,成本邦了解到,人民银行广州分行官网表示,近日,两家农商行因违警多项金融责罚规章,被人民银行均处以百万级别行政罚金。

具体来看,据6月28日人行官网表示,广州农商行于6月24日收到人民银行广州分行告诫及罚金人民币232.9万元。

处罚信息表示,广州农商行主要存在6项违警非法事由,具体包括:1、违抗金融统计责罚规;2、违抗支付结算责罚规章;3、违抗人民币现款收付与货币防伪反假责罚规章;4、违抗国库责罚规章;5、违抗征信责罚规章;6、违抗金融破钞者职权保护责罚规章。

同期,时任广州农村生意银行股份有限公司信用卡中心合规与风险总监因对广州农商行以下违警举止负有平直连累,也一并被处以人民币罚金1万元。

此外,6月24日表示的音信还表示,因违抗反洗钱业务联系规章,东莞农商行被处以罚金170万元,同期6名联系连累人也一并领罚,狡计处以罚金17.2万元。

具体行政处罚事由还表示龙门娱乐,东莞农商行在反洗钱业务上存在以下问题:1、未按照规章扩展客户身份识别义务;2、未按照规章保存客户身份贵府及来往记载;3、未按照规章报送可疑来往说明。

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